Articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 – Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

 Articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Obblighi di conservazione

 Articolo 16 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 – Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

Provvedimento del 9 maggio 2024 - Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Pubblicato il 10/05/2024)

Provvedimento del 16 luglio 2015 - Modifiche al provvedimento recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo" (Pubblicato il 16/07/2015)

Provvedimento del 24 luglio 2014 - Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e itermini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraversomovimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1,comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degliintermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decretolegislativo (Pubblicato il 24/04/2014)