Menu della sezione Monitoraggio fiscale - Richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti a esse collegate e sull’identità dei relativi titolari (articolo 2 del decreto legge n. 167/1990)

Casella di posta certificata e tracciato record per l’invio

L'obbligo di comunicazione della pec al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi) riguarda coloro che operano nell'ambito:

  • delle indagini finanziarie
  • del monitoraggio fiscale
  • dei flussi di scambio internazionali (FATCA – CRS/DAC2)

Per l’invio della pec dovranno essere utilizzati i seguenti 2 allegati:

Ulteriori chiarimenti e precisazioni sono contenute nella sezione delle Risposte alle domande più frequenti - Archivio dei rapporti finanziari